Мащабна организирана престъпна група, действала в Пловдив и занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари, е била разкрита след съвместно разследване на служители от отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжната прокуратура в града.

На 2 юли 2026 г. прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив е привлякъл като обвиняеми шестима души – четирима мъже и две жени. Петима от тях са обвинени, че в периода от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. са участвали в организирана престъпна група, която укрива данъци.

Един от обвиняемите – 41-годишен мъж, е сочен за организатор и ръководител на престъпната схема и срещу него е повдигнато и обвинение за ръководене на организираната престъпна група.

Според събраните до момента доказателства, освен като ръководител на групата, 41-годишният мъж е обвинен и в пране на пари. Разследването сочи, че в периода от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., при условията на продължавано престъпление, той е извършвал финансови операции и сделки с имущество, парични средства, моторни превозни средства, както и с инвестиционно злато и сребро, за които се твърди, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления – укриване на данъци и участие в организирана престъпна група.

Обвинения за пране на пари са повдигнати и срещу още двама участници в престъпното сдружение.

От държавното обвинение посочват, че на името на предполагаемия ръководител са били регистрирани три търговски дружества в Пловдив. Част от останалите участници в групата били собственици на няколко т.нар. „кухи“ фирми, чрез които към дружествата на 41-годишния мъж били издавани фактури за несъществуващи сделки за доставка на стоки и услуги, свързани със строителна дейност.

По този начин управляваните от него дружества неправомерно приспадали данъчен кредит, който не им се е полагал. Според прокуратурата средствата, придобити от престъпната дейност, впоследствие били инвестирани в покупката на автомобили, както и на инвестиционно злато и сребро.

Разследването е установило още, че друга част от участниците в организираната престъпна група са притежавали реално работещи дружества. Именно чрез тях били извършвани фиктивни сделки с фирмите на организатора, като за да се придаде привиден законен характер на операциите, плащанията били извършвани по банков път. След постъпването на преводите средствата били изтегляни почти веднага в брой и впоследствие връщани обратно на лицата, които са ги превели.

На част от дружествата вече е извършена данъчна проверка. Заключението ѝ сочи, че вследствие на описаната схема държавният бюджет е бил ощетен с над 1,5 милиона евро.

В рамките на разследването на 1 юли 2026 г. са били извършени 25 претърсвания и изземвания, както и лични обиски на адреси в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са множество веществени и писмени доказателства, има разпитани свидетели, а по делото са назначени и експертизи.

Шестимата обвиняеми са били задържани, като спрямо всички е постановено прокурорско задържане за срок до 72 часа.

Днес, 3 юли 2026 г., Окръжна прокуратура – Пловдив е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо четирима от обвиняемите. За останалите двама е определена парична гаранция в размер на 10 000 евро за всеки.

Снимката е илюстративна.