Окръжният съд в Пловдив разглежда в момента искането на Окръжна прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо четирима обвиняеми по мащабното разследване срещу организирана престъпна група, заподозряна в данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. Пред магистратите застават Щерьо Щерев (50 г.), собственик на „ЕС ДЖИ СТРОЙ 2024“ ЕООД, Салим Адем (41 г.), управител на „ГЛОБАЛИТИ БИЛД“ ЕООД и сочен от прокуратурата за организатор на престъпната схема, Байрам Идриз (40 г.), управител на „АЕСБИ ГРУП“ ЕООД, и Симеон Генчев (42 г.), свързан с дружеството „Риф България“, предаде Тrafficnews.bg.

Четиримата бяха задържани преди дни, след като разследване на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжната прокуратура разкри предполагаема организирана престъпна група, действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. Според държавното обвинение схемата е била изградена с цел укриване на данъци и изпиране на пари, а нанесената щета за бюджета надхвърля 1,5 милиона евро.

По-рано прокуратурата съобщи, че на името на сочения за ръководител Салим Адем са били регистрирани три търговски дружества в Пловдив. Според обвинението част от останалите участници са контролирали т.нар. „кухи“ фирми, чрез които към дружествата на Адем били издавани фактури за несъществуващи доставки на строително-монтажни материали и услуги. Именно чрез тези фиктивни сделки дружествата неправомерно приспадали данъчен кредит.

Според обвинението става дума за фиктивни фактури за строително-монтажни дейности, материали и изделия на значителна стойност. В съдебната зала стана ясно, че между част от обвиняемите е имало и реални бизнес отношения. По данни на разследването Симеон Генчев е бил възложител на строителен обект в Пазарджишко, а Салим Адем е бил изпълнител на проекта.

Прокурор Ана Викова заяви пред съда, че са налице всички законови предпоставки четиримата да останат за постоянно в ареста. По думите ѝ срещу тях са повдигнати тежки обвинения, подкрепени с множество доказателства. „Налице са множество свидетелски показания. Двама свидетели дават ясна картина за ролята на всеки един от четиримата. При извършените претърсвания са открити кюлчета със злато, инвестиционно злато и сребро, както и скъпи автомобили. Организаторът е разполагал с три дружества, като се е снабдявал с фактури от „кухи“ фирми, за които Щерьо Щерев е бил пълномощник. По делото има и използвани специални разузнавателни средства“, заяви прокурор Викова.

По думите ѝ в схемата фигурират и други дружества, контролирани пряко или чрез посредници, сред които „АМЕЛЕ СТРОЙ“ ЕООД, както и „Риф България“ на Симеон Генчев.  Прокурор Викова разкри още, че Щерьо Щерев е ползвал счетоводни услуги от човек, който в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в затвора в Сливен.

Според прокуратурата към момента няма опасност обвиняемите да се укрият, но съществува реален риск да окажат влияние върху свидетели или да продължат престъпната дейност, тъй като са използвали както новорегистрирани, така и вече функциониращи търговски дружества.

Прокурорът обърна внимание и на съдебното минало на обвиняемите. Генчев е осъждан условно, като настоящото деяние е извършено в изпитателния срок. Идриз също е осъждан. Адем е с чисто съдебно минало, но ролята му като организатор и събраните доказателства за пране на пари го определят като лице с висока обществена опасност, заяви Викова.

Защитникът на сочения за организатор на групата Салим Адем – адвокат Светлана Званчева, определи искането на прокуратурата за налагане на постоянен арест като бланкетно и неоснователно. По думите ѝ по делото липсват достатъчно доказателства, които да подкрепят повдигнатите обвинения, както и конкретика относно ролята на клиента ѝ.

„Искането не е подкрепено с доказателства. Липсва конкретика, както и данни, които да обосноват останалите законови предпоставки за налагане на най-тежката мярка. Разпитан е служител на НАП, който е съставил акт за невнесени данъци, но този акт не е влязъл в сила, тъй като е обжалван. Разпитан е и служител на ДАНС. Освен това липсват други доказателства както за обвинението за пране на пари, така и за участието и организирането на организирана престъпна група. Самото обвинение е неясно и неразбираемо. Няма доказателства, които да го подкрепят“, заяви адвокат Званчева.

Тя подчерта, че Адем управлява три реално работещи дружества, които развиват дейност, реализират приходи и редовно плащат своите данъци. Защитата изтъкна още, че обвиняемият има постоянен адрес, не е осъждан, няма опасност да се укрие и няма как да извърши друго престъпление. Тя допълни още, че при извършените процесуално-следствени действия от дружествата на клиента ѝ са били иззети всички документи, поради което няма опасност доказателства да бъдат укрити или унищожени.

Защитата на Байрам Идриз заяви, че той ръководи реален строителен бизнес с 400 работници. Адвокат Алексиев, оспори изцяло тезата на прокуратурата. По думите му няма доказателства клиентът му да е извършил престъпление.

„„АЕСБИ ГРУП“ ЕООД е използвал като подизпълнител едно от дружествата на Салим Адем. С останалите обвиняеми няма взаимоотношения. Дружеството има реална дейност, изпълнява повече от 15 строителни обекта в Пловдив и Асеновград, което е видно и многократно проверявано. Компанията дава работа на около 400 души“, заяви адвокат Алексиев. 

Той допълни, че твърденията за опасност Идриз да се укрие или да извърши друго престъпление са изцяло хипотетични. „Той живее в Долни Воден, има офиси на дружеството си, отдаден е на семейството си, живее с родителите си и е всеотдаен баща“, посочи защитникът.

Пред магистратите Идриз се оплака от условията в ареста и заяви, че здравословното му състояние се влошава. „Все едно съм никой. Болен съм, няма възглавници в ареста. Не ми обръщат внимание и не ми викат лекар“, каза той пред съда.

Защитникът на Щерьо Щерев – адвокат Даскалов, също настоя спрямо клиента му да не бъде налагана най-тежката мярка за неотклонение. По думите му обвиненията срещу Щерев са формулирани твърде общо и липсва конкретика относно предполагаемата му роля в престъпната схема. „Клиентът ми е дал подробни обяснения, съдействал е на разследването и най-важното – никога не е извършвал престъпления“, заяви адвокатът.

Вторият защитник на Щерев – адвокат Йочкова, обърна внимание на влошеното му здравословно състояние. По думите ѝ той ежедневно получава инжекции, а в деня на задържането му е бил на прага да припадне.

Самият Щерев също заяви пред съда, че страда от сериозни здравословни проблеми. „Бях в болница, припадам. Имам осем-девет хоспитализации. Не излизам по заведения. Най-скъпият автомобил, който беше иззет, струва около 10 хиляди лева, но той е на баща ми. Аз съм само ползвател, а не собственик“, каза обвиняемият.

Адвокатът на Симеон Генчев заяви, че той е с едно повдигнато обвинение. "Самото обвинеие не е повдигнато както трябва. Не е спомената фирмата "Риф България" да е извършвала каквата и да е данъчни престъпления", заяви адвокат Попчев.

Очаква се съдът да се произнесе дали четиримата ще останат за постоянно в ареста.