Окръжният съд в Пазарджик остави в ареста двама от арестуваните за пране на пари и данъчни измами чрез фиктивни сделки с трюфели.  По-рано от прокуратурата повдигнаха обвинение срещу мъжете на 47 и 55 години.

Те са обвинени, че от януари 2022 г. до декември 2022 г. в Пазарджик са участвали в организиран престъпна група, създадена за извършване в страната на престъпления против данъчната и финансова система, като 47-годишният И.Л. е сочен за неин ръководител, а В.Д. за основен негов помощник.

Двамата са извършили три броя финансови операции и сделки с имущества на търговско дружество, на обща стойност 1 000 000 лева, за които са знаели, че са придобити чрез престъпление или друго обществено деяние.

По делото е установено, че за горепосочения период, престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери.

С цел упражняване на пряк контрол върху използваните за данъчната измама дружества организаторът И.Л. е бил назначаван за мениджър в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично ниво . Той е бил вписан като собственик и управител на част от други буферни дружества.  Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в  организираната престъпна група – А.У., който е осъществявал идентична дейност с тази на В.Д.

Под ръководството на Окръжна прокуратура–Пазарджик до момента са извършени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на свидетели, огледи, назначени са експертизи, иззети са множество счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и др. По време на претърсванията са намерени и наркотични вещества – марихуана, в дома на един от свидетелите.

Действията по разследването продължават.

Подробности по случая бяха изнесени днес на брифинг на прокуратурата в гр. Пловдив, в който участваха Румен Попов, заместник-апелативен прокурор, Албена Кузманова – окръжен прокурор на Пазарджик.