Семейството на известен лихвар от Пловдив е обвинени в организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпление и пране на пари. След акцията в златарското ателие на Гюнай Исмаилов по прякор Златаря, Окръжна прокуратура-Пловдив повдигна обвинения на пет лица за участие в ОПГ-то, предаде TrafficNews

Сред обвинените за престъпна група са четирима мъже и една жена, като всички са в роднински връзки и са част от семейството на Исмаилов. Групата е действала на територията на Пловдив от декември 2023 г. до деня на арестите 29 септември 2026 г.

На двама от обвиняемите мъже е повдигнато и обвинение за пране на пари.

Установено е, че от няколко години групата се е занимавала с продажба на изделия от благородни метали – злато и сребро. Те търгували на дребно с бижутерийни и ювелирни изделия. Предлагали ги в златарско ателие, чийто адрес съвпадал с този на фирмата, чийто собственик е един от обвиняемите.

По първоначална информация операцията е свързана с дейността на златарско ателие, намиращо се на ул. "Архимандрит Дамаскин" на метри от Главната улица. Към момента магазинът не работи, а съседи разказаха, че ще остане затворен един месец и че е запечатан от НАП. Репортер посети мястото, но не бе допуснат в частния двор, където се помещава обекта. 

Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност без да са назначени официално на работа в дружеството с изключение на един от тях, допълват от държавното обвинение. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

Членовете на групата, при закупуването или продажбата на изделията или материалите, са използвали трети лица или личните им данни, когато сделката е била в обем, който не позволявал плащане в брой с оглед избягване на внасяне на сумите по банков път и съответното им осчетоводяване.

Чрез тази дейност бил генериран значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин парични средства членовете на групата използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в луксозни автомобили, както и в недвижими имоти и изграждане на хотел в Пловдив.

Припомняме, че на 24 септември 2026 г. в  Пловдив бе проведена специализирана операция на служители от МВР - ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

На пет лица са предявени горепосочените обвинения и спрямо всеки от тях е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в различен размер. На трима от тях - 10 000 евро, на един - 15 000 евро и на един - 20 000 евро.

Извършени са общо 21 броя претърсване и изземване на различни адреси, моторни превозни средства и лица на територията на гр. Пловдив. Иззети са били множество веществени доказателства – четири автомобила от висок клас, сумата от 150 000 евро в брой, около 10 кг различни златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и др.

Работата по досъдебното производство продължава, като се извършват действия по разследването.