Собственикът на златарския магазин „Mayaski Gold“ Сашо Янков, по-известен в пловдивския квартал Столипиново като Майския, и синът му Асен Янков остават за постоянно в ареста. Решението бе постановено днес от Окръжния съд в Пловдив по искане на Окръжна прокуратура – Пловдив. Двамата бяха задържани при над 10-часова акция на Икономическа полиция, проведена в събота на ул. „Възход“ в Столипиново. В операцията участваха и служители от сектор „Специални тактически действия“.

Както медията ни съобщи в разследването е бил включен и полицай под прикритие, представил се за клиент, желаещ да направи сделка за голямо количество златни накити. Малко след като златото било изнесено от близък имот към магазина, маскирани полицаи нахлули в обекта и започнали претърсвания на адреси и автомобили.

Над 10 часа акция в Столипиново: Полиция влезе в имоти и златарски магазин, има задържаниМаскирани служители заобградили адресите на фамилия с демонстративен луксозен начин на живот

Според държавното обвинение схемата е функционирала години наред, като незаконно придобитите средства впоследствие били изпирани чрез закупуването на луксозни автомобили и недвижими имоти. В съдебната зала стана ясно, че Асен Янков е на 20 години, женен е и работи на трудов договор във фирмата на баща си. Сашо Янков е собственик и управител на фирма.

Прокурор Молев посочи, че двамата са привлечени като обвиняеми за тежки умишлени престъпления – участие в организирана престъпна група, пране на пари и данъчни престъпления. По думите му в съда са внесени 11 тома доказателства, от които  се установяват престъпната дейност.

„Има достатъчно доказателства, които потвърждават престъпната дейност. Представени са документи от НАП, НОИ, банкови справки, свидетелски показания и множество писмени доказателства, касаещи дейността на фирмата, чрез която Сашо Янков извършва търговска дейност“, заяви прокурор Молев.

Обвинението твърди, че в продължение на близо шест години Сашо Янков, а през последните три години и синът му Асен, са участвали в схема за внос на златни накити, последвана от продажбата им на голям брой клиенти, без да бъде доказан произходът на средствата за закупуването им и без да бъдат плащани дължимите данъци. Според Молев значителен финансов ресурс впоследствие е бил влаган в закупуването на скъпи автомобили и недвижими имоти, чрез които са били изпирани средствата.

В съдебната зала стана ясно, че разследването е продължило няколко месеца от Икономическа полиция и до момента няма доказателства за произхода на средствата, с които обвиняемите са придобивали златните накити, които впоследствие продавали. По думите на Димитър Молев именно Сашо Янков е ръководил цялата дейност по дружеството. Стана ясно в съдебната зала, че доставките на злаото са били закупувани в Турция и по контрабанден начин се пренасят в страната. Дейно участие има и неговият син, който заедно с баща си се занимава с вноса, набирането на клиенти и продажбата на златните изделия.

По делото обвиняема е и Таня Ч., която живее на семейни начала със Сашо Янков. Тя също е била задържана при акцията, но впоследствие е освободена срещу парична гаранция в размер на 10 000 евро. Според прокуратурата при претърсванията на имоти и автомобили са иззети тефтери, мобилни телефони и списъци с имената на множество лица, които предстои да бъдат разпитани като свидетели.

„Вземането на по-лека мярка би довело до възможността обвиняемите да въздействат върху свидетелите“, посочи още прокурорът. От обвинението допълниха, че Сашо Янков често е пътувал до Турция, откъдето основно били доставяни златните накити.

Защитникът на обвиняемите адвокат Генчо Димов поиска двамата да бъдат освободени. Според него единадесетте тома по никакъв начин не обосновават извършването на визираните престъпления. Те съдържат данни и справки от различни институции, но не сочат към извършването на престъпление. Димов оспори и обвинението за участие в организирана престъпна група.

„Сашо Янков извършва тази дейност от много години. Неговият баща е един от първите златари в Пловдив. Това е наследствена професия“, заяви защитникът. По думите му обвиняемите са оказали пълно съдействие на разследването, а закупуваното от Турция злато е с доказан произход.

„Сашо Янков превежда суми на партньорите си в Турция, те получават плащането и издават фактури. След това изделията се маркират и за всичко има необходимите разрешителни. Какво незаконно има в това?“, попита той.

По думите му определянето на цените и контактите с доставчиците били изцяло ангажимент на бащата. Защитата посочи още, че не може да се говори за организирана престъпна група, а майката на Асен единствено почиствала магазина и не участвала в търговската дейност. Адвокатът заяви още, че Асен Янков няма недвижими имоти и живее със съпругата си на друг адрес.

По думите му до преди няколко месеца младият мъж е имал фирма, която стопанисвала магазин за хранителни стоки, като финансовите резултати били изключително добри. Защитата даде и обяснение за иззетите златни накити.

„Всички знаят, че в тази общност по време на сватби и раждания има традиция близките да подаряват пари и злато. Именно сватбата е била повод за получаването на значителни суми и златни накити. Иззетите злата очевидно са подаръци, по тях има панделки," заяви адвокат Димов.

След като изслуша страните, съдия Петко Минев прие, че са налице достатъчно доказателства, за да се вземе решение двамата да бъдат оставени под стража. В мотивите си съдът посочи, че от извършените множество претърсвания и изземвания, приложените данъчни документи и разпитаните свидетели, сред които клиенти на Сашо Янков, закупували златни изделия без да им бъдат издавани касови бележки, могат да се направят изводи за престъпната дейност. Съдът обърна внимание и на показанията на служителя под прикритие. Според него те са извършвали данъчни престъпления, като държавата не е знаела за търговските сделки, а тепърва ще се изяснява размерът на щетата за бюджета.

Според съдия Минев не са били плащани данъчни задължения в особено големи размери, като нищо не е осчетоводявано. Магистратът прие още, че е налице реална опасност обвиняемите да извършат престъпление, тъй като са осъществявали множество продажби, с които според събраните доказателства са ощетявали държавния бюджет.

Съдът отчете и опасност от осуетяване на наказателното производство чрез въздействие върху свидетели, макар да прие, че липсва опасност двамата да се укрият, в крайна сметка съдът остави Сашо Янков и Асен Янков за постоянно в ареста.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд.