При специализирана акция във Варна срещу данъчни престъпления са задържани общо 12 души, сред които четирима митнически служители. Двама от тях са висши служители на митницата. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Днес  сутринта цивилни служители влязоха в базата на фирма „Електротрейд 2018“ на „Голямоконарско шосе“. Фирмата търгува с градински инструменти. Нейни собственици са Тамара Петросян и Миша Торикян.  Достъпът до склада и офиса на фирмата бе ограничен за посетители, като вътре се проверяват документи от служители на ГДБОП и полицията. Обиските се извършват в присъствието на адвокат. 

Според запознати през митница Варна са минавали сериозни количества стоки от китай, които обаче са обмитявани на занижени цени. След това стоките , които са собственост на различни търговски дружества излизат на пазара , но голяма част от тях са се продавали „на черно“, по пазари без фактура.

Използвани са  „търговци“, които са били замесени в различни ало измами през годините, които са пласирали стоките по пазарите, а друга част е пласирана  сайтове като ОЛХ, както и в социалните мрежи – Фесйбук и Тик Ток. Някои от инструментите са продавани с техните фирмени марки, а на други са сменяни стикерите с такива на известни брандове. Печалбата от продажбите е била „изпирана“  през покупко- продажба на имоти и почистващи услуги.

Към момента няма информация дали собственикът на „Електротрейд“ Миша Торикян ще бъде задържан.

Торикян е собственик в още две дружества - „Берлиоз“ ЕООД и „Хестия Рент“ ЕООД.  Справката в Търговския регистър и финансовите отчети очертават различен профил на дейност и финансово развитие на всяко от тях.

„Берлиоз“ ЕООД е регистрирано през 2018 г. в Пловдив от Миша Торикян с капитал от 100 лева. Предметът му на дейност включва почистване, ремонти, търговия и ресторантьорство. Според представени документи Торикян е продал 100% от дружествените дялове на Светла Ангелова на 4 септември 2025 г. През октомври 2026 г. Агенцията по вписванията отказва да впише промяната заради процедурни пропуски в документите и липса на спесимен на новия управител. След отстраняване на нередностите е подадено повторно заявление за вписване на Ангелова като нов собственик и управител, както и за промяна на адреса на управление на ул. „Младежка“ № 21 в Пловдив. Към момента в Търговския регистър като собственик фигурира Торикян. По информация на TrafficNews Светла Ангелова се занимава със счетоводство и е майка на съпругата на пловдивския съдия Иван Калибацев.

Финансовите отчети показват ограничена стопанска активност през последните години. През 2018 г. дружеството отчита оборот от 17 хил. лева и печалба от 14 хил. лева, а през 2019 г. – 20 хил. лева оборот и 10 хил. лева печалба. През 2020 г. оборотът спада до 3 хил. лева, без реализирана печалба, а за 2021 г. е декларирана липса на дейност. През 2025 г. дружеството отчита нулев оборот и счетоводна загуба от 2 хил. лева. В същото време активите му възлизат на 67 хил. лева, от които 66 хил. лева са земи, а задълженията са в размер на 45 хил. лева.

„Електротрейд 2018“ ООД е регистрирано през септември 2018 г. с капитал от 100 лева. Първоначално дружеството е ЕООД, но през 2021 г. е преобразувано в ООД с участието на Тамара Петросян. Тя и Торикян  притежават равни дялове от капитала – по 50%. Фирмата е регистрана на Руския пазар.

Предметът на дейност обхваща търговия на едро и дребно с промишлени стоки, внос и износ, организиране на производства, транспортни, туристически и ресторантьорски услуги. Най-същественото в развитието на дружеството е рязкото нарастване на финансовите му показатели през последните години. През 2018 г. то отчита оборот от 17 хил. лева и печалба от 7 хил. лева. През 2020 г. приходите достигат 188 хил. лева, а печалбата – 31 хил. лева. Година по-късно продажбите вече са за 442 хил. лева при 53 хил. лева чиста печалба.

Съществен скок се наблюдава през 2024 г., когато оборотът достига 5,782 млн. лева, а печалбата – 338 хил. лева. През 2025 г. дружеството отчита още по-високи резултати – приходи от 6,581 млн. лева и чиста печалба след данъци от 457 хил. лева. Така за четири години приходите от продажби нарастват близо 15 пъти спрямо отчетените през 2021 г.

Торикян е едноличен собственик на „Хестия Рент“ ЕООД.  Регистрирано е в Пловдив, а основната му дейност е свързана с отдаване на недвижими имоти под наем, наред с широк кръг търговски и посреднически дейности.

Дружеството е създадено с парична вноска от 100 лева и непарична вноска – апорт на недвижими имоти, собственост на Торикян. Става дума за общо 10 имота в Пловдив и село Марково, оценени при учредяването на дружеството на 1 060 600 лева. Сред тях са апартаменти, гараж, магазин, поземлени имоти, терени и недовършена двуетажна жилищна сграда с гараж в Марково.

През 2026 г. капиталът на дружеството е превалутиран на 542 327,30 евро, след което с решение на едноличния собственик от 14 май 2026 г. е намален на 278 909,72 евро. Намалението е в размер на 263 417,58 евро и е извършено чрез намаляване на стойността на дяловете с цел връщане на свободни средства на собственика.

Финансовите отчети за периода 2019–2024 г. показват, че основната част от стойността на „Хестия Рент“ е концентрирана в недвижимите имоти. Към края на 2024 г. общите активи на дружеството са 1,781 млн. лева, като 1,680 млн. лева са дълготрайни материални активи – земи и сгради. Собственият капитал е 1,341 млн. лева, а задълженията възлизат на 440 хил. лева.

Приходите от наеми и услуги постепенно нарастват – от 6 хил. лева през 2019 г. до 179 хил. лева през 2024 г. Финансовият резултат обаче е неравномерен. През 2019 и 2020 г. дружеството отчита загуби съответно от 21 хил. и 55 хил. лева. През 2021 г. реализира печалба от 86 хил. лева, като значителна част от приходите тогава идват от продажба на дълготрайни активи. През 2022 г. печалбата е едва 5 хил. лева. Най-силната година е 2023 г., когато общите приходи достигат 771 хил. лева, включително 613 хил. лева от продажба на дълготрайни активи, а чистата печалба е 247 хил. лева. През 2024 г. приходите са 182 хил. лева, а чистата печалба – 17 хил. лева.

По информация на TrafficNews в схемата има и замесени митнически агент - Стоян Гроздев от Варна, които документално им съдейства за вноса на стоките на ниски цени. 

Едни от основните клиенти са баща и син от Горна Оряховица. По наша информация това са Васил Димитров - Рогото и синът му Атанас.  Васил е бил тартор на група телефонни измамници, осъждан многократно още от 1996 година. Синът му също е осъждан, той е на 34 години. Имат магазин за бормашини в Горна Оряховица и едни от най- луксозните къщи и коли в квартал " Калтинец", където е меката на телефонните измамници. Стоката са продавали именно в техните магазини, както и на пазара  в Букорещ. Към момента те не са задържани.