Действащо заведение в сърцето на Пловдив,  обществени поръчки за милиони левове и няколко търговски дружества, развиващи различна дейност са част от бизнес профила на двама от четиримата мъже, които Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста по обвинение за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Схемата на разбитото ОПГ в Пловдив- "кухи" фирми, фиктивни строителни фактури и златни кюлчетаНанесената щета за бюджета надхвърля 1,5 милиона евро.

Според прокуратурата групата е действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., като чрез т.нар. „кухи“ фирми са били издавани фиктивни фактури за строително-монтажни дейности и материали. По този начин дружествата неправомерно приспадали данъчен кредит, а според данните по делото държавният бюджет е ощетен с над 1,5 млн. евро. По време на заседанието прокурор Ана Викова заяви, че разследването е събрало множество свидетелски показания, специални разузнавателни средства и голям обем писмени доказателства. При извършените претърсвания са били открити златни кюлчета, инвестиционно злато и сребро, скъпи автомобили и множество документи, които според държавното обвинение имат отношение към разследваната схема.

Според прокуратурата соченият за организатор Салим Адем е разполагал с три дружества, именно чрез реално работещи фирми, наред с „кухи“ дружества, е била изградена схемата за фиктивни доставки.  Обвинението заяви, че са се извършвали "сделки", парите постъпвали по банков път, след което били теглени в брой и връщани обратно на наредителите, за да се придаде привиден законен характер на финансовите операции. Идеята на това е да им се възвръща по-голямо ДДС, а след това парите бжили изпирани.  

Именно Салим Адем е едноличен собственик и управител на няколко дружества – „Глобалити Билд“ ЕООД, „Гого Инс“ ЕООД, както и съдружник и управител в „Заложна къща – Трансакшън 2012“ ООД. Сред най-разпознаваемите обекти, стопанисвани от негово дружество, е кафе-бар „Афтър Сънсет“, който се намира  в квартал „Капана“. Именно около дружеството „Глобалити Билд“ през последните години са се водили няколко административни и съдебни производства.

От справка на TrafficNews става ясно, че oще през ноември 2025 г. Националната агенция за приходите е наложила предварителни обезпечителни мерки на дружеството, като са били запорирани банкови сметки, депозити и банкови касети заради очаквани публични задължения в размер на над 46 хил. лева. Няколко месеца по-късно, с ревизионен акт от февруари 2026 г., на дружеството е бил определен ДДС за довнасяне в размер на 43 298,12 лева. Съдът е потвърдил действията на приходната администрация, приемайки, че обезпечителните мерки са били законосъобразни. През миналата година фирмата e била санкционирана и от Община Пловдив с имуществена санкция от 5000 лева, след като проверка установи, че заведението е обслужвало клиенти след 23 часа, без да разполага с необходимото разрешение за удължено работно време. 

Дружеството получи и още една санкция – от 1000 лева, заради поставени черни чадъри пред заведението в нарушение на изискванията за визията на зоната в „Капана“. Впоследствие обаче съдът отмени наказателното постановление не защото е приел, че нарушение липсва, а заради допуснати процесуални нарушения при съставянето на акта от общинските инспектори.

Друг от обвиняемите – Байрам Идриз, управлява строителната компания „Аесби Груп“. Дружеството е добре познато в строителния сектор и през последните години е печелило обществени поръчки на Община Пловдив. Компанията бе част от консорциума, спечелил обществената поръчка за обновяването на спортния комплекс край Гребната база. Стойността на проекта възлиза на близо 3,65 млн. лева без ДДС. Същото обединение спечели и поръчката за ремонта на съседната зала по бокс, джудо и вдигане на тежести на стойност близо 1,8 млн. лева без ДДС.

Защитата на Байрам Идриз по време на съдебното заседание акцентира върху дейността на фирмата му.Адвокатът заяви, че дружеството изпълнява повече от 15 строителни обекта в Пловдив и Асеновград и осигурява работа на около 400 души. По време на акцията на 1 юли разследващите са извършили 25 претърсвания и изземвания на адреси в Пловдив, Асеновград и София. По информация на TrafficNews преди ареста им е имало засилено полицейско присъствие в асеновградския квартал Долни Воден. Иззети са голям обем документи и веществени доказателства, а работата по делото продължава.

Четиримата обвиняеми – Салим Адем, Щерьо Щерев, Байрам Идриз и Симеон Генчев остават бяха оставени през вчерашния ден за постоянно в ареста.