Измамници се представят за комисари от ГДБОП и звънят с искане да изтеглите или преведете пари в тяхна полза. За това предупреждават от Главната дирекция за борба с организираната престъпност.

Измамниците лъжат, че предотвратяват опити за източване на банкови сметки, като същевременно събират данни и симулират разговори с банкови служители. В последните часове са предотвратени множество опити за парични преводи, обясняват от ГДБОП

"При позвъняване по телефона от непознат номер, мъж, представящ се най-често като „комисар Петър Димитров Андонов от ГДБОП", съобщава на клиент на банка, че е жертва на финансова измама, която той разследва и настоява за съдействие престъплението да бъде предотвратено. Най-често се цитира име на човек – Симеон Ангелов Симеонов, който с фалшиво пълномощно е направил опит да изтегли част от спестяванията или кредит от името на жертвата", разясняват още антимафиотите.

Гражданите са молени да съобщят личните и банковите си данни. На "клиента" се дава и избор - дали веднага да преведе пари към измамниците по предоставената сметка, или да изтегли кредит – онлайн или физически, който отново да предаде онлайн или физически на лица, които ще го очакват пред банката.

"За още по-голяма достоверност, гражданинът бива помолен да изчака на линия докато бъде свързан последователно със "служител на банката" и със "служител на централната банка“, които лично да потвърдят вече получената от "комисаря от ГДБОП" информация. Най-често мнимият представител на БНБ е жена, представяща се с името Антоанета Иванова Георгиева. Тя потвърждава, че процедурата изисква потребителят или да преведе налични средства, или да изтегли потребителски кредит, който ще бъде възстановен. Тя обръща внимание и на "условието" в документите, че ако процедурата не бъде спазена, клиентът подлежи на наказателна отговорност и санкции, включващи дори конфискация на имущество и блокиране на сметки до приключване на досъдебното производство по разкриване на престъплението", посочват от ГДБОП. 

Характерно за новата финансова измама е, че през цялото време – от позвъняването до прехвърлянето на парите към измамниците – жертвата е държана на телефона и не ѝ се дава възможност да комуникира или извърши проверка на предоставената информация.

Позвъняванията идват от български телефонни номера, най-често непознати и различни, тъй като измамниците използват интернет телефония. Регистрирани са обаждания и от реални номера на институции или частни лица, "спуснати" от измамниците за целите на схемата. А мнимите служители на полицията и представителите на БНБ имат мек акцент.

ГДБОП напомня, че никой полицейски служител не би разговарял с граждани по телефона извън установените законови процедури, особено с искане за извършване на парични преводи.