Михал Марков и Тодор Ташев, задържани при акцията на Икономическа полиция миналата седмица за източване на ДДС, остават окончателно в ареста.

Те обжалваха наложената на първа инстанция мярка „задържане под стража” пред Апелативен съд – Пловдив. Магистратите обаче не уважиха исканията им и ги оставиха за постоянно в ареста.

Припомняме, че на 1 март 2019 година под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив,  съвместно със служители от сектор „Икономическа полиция" при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София,бе проведена специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища, при които в трезори и други помещения са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други вещи, имащи отношение към престъпната дейност.

На трима от тях са повдигнати обвинения за укриване на данъци в размер на 1 милион лева и за пране на пари. 

До момента е установено, че от месец март  2017 г.  до 1 март 2019 г.  чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са били извършени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лева, към търговски дружества в Полша и Италия. Управителите на българските дружества, които са били подставени лица с нисък социален и финансов статус, са поръчвали стока – козметика, перилни препарати и др., от Полша и Италия. Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реално стоките получавало друго търговско дружество у нас, чийто управител е Тодор Ташев, на 42 г., а съдружник 38-годишната С.Т. Стоката била разпространявана от Ташев в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани  и  по този начин е избегнато плащането на данъчни задължения в размер на около 1 000 000 лева. 

Тодор Ташев е собственик на фирма "Ти Джи Козметикс", където съдружник е съпругата му. Марков държи "Трай Инвестмънт груп".

През 7 фирми са поръчвали от Италия и Полша перилни препарати. Поръчката е ставала по електронна поща - за количество, вид и цена. Стоката от своя страна е идвала в базата на Ташев, а Марков е получавал парите от Ташев и е разпределял парите на 7-те фирми, които се водят на имената на хора без доходи и имоти. Получената стока не е била завеждана и фактурирана. Продавана е, като на клиентите не са давани фактури. Ако са давани - то са били с много ниска цена и количества.

Фирмата не е внасяла 2 години  ДДС и корпоративен данък. По време на акцията на 1 март е хванат камион, натоварен с перилни препарати в базата на Ташев. Стоката била за една от 7 те фирми. Иззети са няколко лаптопа, в които са открити уличаващата кореспонденция.