Фирма за бързи кредити в Пловдив е глобена с 5000 лева глоба, защото е отпуснала пари, без да идентифицира клиента си. Наказателното постановление е от ДАНС и вече второ съдилище потвърди нарушението. 

В началото на 2020 година Държавна агенция „Национална сигурност“ /ДАНС/ поискали документацията на "Би енд джи кредит" ООД, фирмата стояща зад "Макс Кредит", за да проверят има ли нарушения в дейността им. Вниманието на инспекторите веднага било привлечено от един договор за кредит, сключен в офиса на финансовата институция в Пловдив няколко месеца по-рано. 

Чужденец, който постоянно пребивавал в България, взел бърз кредит, без обаче да се идентифицира. В документите нямало копие от лична карта или какъвто и да е друг официален документ, доказващ самоличност. 

След като от дружеството били уведомени за нарушението си по Закона за мерките срещу изпирането на пари, "Макс Кредит" побързали да пояснят, че са събрали данните за човека били събрани от удостоверението за постоянно пребиваване, като в становището им се посочило също така, че установеният пропуск бил отстранен незабавно в хода на проверката.

Въпреки всичко това и обжалването пред Районен съд - Пловдив, а след това и пред Административен съд - Пловдив, магистратите и от двете инстанции за категорични - нарушени са норми срещу изпиране на пари. На дружеството е определена най-ниската по закон глоба от 5000 лева. 

От Административен съд - Пловдив посочват в окончателното решение по казуса, че дори описаните по-късно документи за постоянно пребиваване не представляват официален документ за самоличност.