В него обвинител №1 пояснява, че е необходимо спешно финансиране за назначаването на експертизи по възложено на Националната следствена служба досъдебно производство. Става ясно, че делото е свързано с разследване на пране на пари, данъчни престъпления и престъпен сговор (чл. 253, чл. 255 и чл. 321, ал. 6 от НК), и, че разследването се отличава с особена фактическа и правна сложност, както и с изключително висок обществен интерес. Предполага се, че искането му касае именно разследване на криптофирмата, която бе разкрита в извършването на множество данъчни злоупотреби в началото на годината.

„В тази връзка е налице обоснована необходимост от възлагане на експертизи от изключително висока сложност, извършвани от висококвалифицирани експерти, които безпристрастно и обективно да предоставят своите заключения“, казва Иван Гешев и посочва, че за целта са нужни 500 000 долара без ДДС.

Най-вероятно експертизата ще бъде възложена на някоя от водещите американски кантори, специализирани в разкриването и осветяването на финансови потоци и трансакции, целящи да прикрият както произхода на средствата, така и крайния получател и действителен собственик на парите.

Специализираните кантори в САЩ, често наричани „данъчни следотърсачи“, притежават изключително висока експертиза и мрежи от информатори, позволяващи им да разкрият и финансови схеми, прикривани зад сделки с криптовалута или трансформирани в криптопортфейли.

По разследванията работят адвокати и финансисти, бивши високопоставени служители на ФБР и ЦРУ, които имат опит в разкриването на сложните мрежи за укриване на пари и техните реални собственици, както и множество престъпления, пране на пари, укриване на данъци, търговия с влияние, корупция и т.н.

Припомняме, че такова разследване страната ни води по случая  „Нексо“, както и срещу четирима души, свързани с криптокомпанията – Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.

За тях е известно, че са действала на територията на редица държави, в това число и на такива с офшорен статут на регистрираните в тях фирми. Предполага се, че задълбочената експертиза ще бъде по отношение на осъществяване на банкова и кредитна дейност без съответния легален статут и лицензи, както и трансферирането на реални кешови постъпления в криптовалути и укриването им в офшорни зони.

ВСС е съгласувал необходимостта от спешно финансиране на външната експертиза със служебния финансов министър Росица Велкова и МФ е дало зелена светлина по възлагането на експертизата.

Това е втора много сериозна стъпка от страна на Гешев и прокуратурата по разследването на „Нексо“, свързана с високотехнологични инструменти и ангажиране на международна експертиза. През март ВСС съгласува искането на прокуратурата да се сключат договори с две от специализираните глобални платформи TRM LABS Inc. и Ciper Trace Inspector за анализ на транзакции на криптоактиви, в това число и кросчейн платформи.

В началото на февруари тази година главният прокурор Иван Гешев беше на посещение в САЩ. Знакова беше срещата на Обвинителят с единия от поканилите го конгресмени Питър Андерсън Сешън, син на дългогодишния директор на ФБР Уилям Сешън. Предполага се, че срещи, които са останали неотразени от медиите, са били именно с представители на ключови разследващи институции и експерти, които са дали съответната информация, както и контактите с водещата американска разследваща компания на Гешев.

До този момент няма никаква официална информация за започнато от „Нексо“ насрещно дело по повод разследването на прокуратурата. Известно е, че 8 американски щата заведоха дело срещу „Нексо“ и а фирмата подписа споразумение, като плати глоба в размер на 46,5 милиона долара. Бе ѝ наложена 5-годишна забрана да работи в Ню Йорк, както и да възстанови всички инвестиции с договорените лихви на американските инвеститори.

Последното само потвърждава предположението, че по случая „Нексо“ главният прокурор на България работи в тих синхрон с американските власти, което обяснява предоставянето на експертизата и услугите на водеща американска кантора в услуга на българската прокуратура по разкриване на следите и офшорните убежища на милиардите, минали през „Нексо“.