37-годишен мъж от Пловдив е арестуван за лихварство след проведена вчера акция на Икономическа полиция под наблюдение на Прокуратурата.

Мъжът е извършвал незаконната дейност от началото на 2018 г. до момента на задържането му на 14 април 2021 година.

Подробности по случая бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура и ОД на МВР в Пловдив, в който участваха Галина Андреева-Минчева, заместник-окръжен прокурор и старши комисар Йордан Рогачев, директор на областната полиция.

Задържаният е работел като кредитен консултант към небанкова финансова институция, като паралелно с това е извършвал сам, без разрешение, банкова дейност, предоставяйки в заем парични суми на трети лица срещу лихва от 10 до 15 % месечно.

При извършените претърсвания и изземвания са били намерени и иззети чужди лични и банкови карти с ПИН-кодове, множество документи, включително записи на заповед, над 50 големи талона на леки автомобили, тефтери със записки на имена и суми, както и договори за заеми, пари в брой на стойност около 10 000 лв. и множество заложени  вещи. До момента по делото са разпитани над 25 свидетели.

Пловдивчанинът е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от 01.01.2018 г. до 14.04.2021 г., в Пловдив, без съответното разрешение е извършил по занятие банкови и други финансови сделки, за което се изисква такова разрешение - отпускане на кредити, като е предоставил парични заеми на обща стойност 60 000 лева на 20 физически лица, срещу уговорена лихва, като от тази дейност се е сдобил със значителни неправомерни доходи в размер на 80 000 лева. 

Обвиняемият е задържан за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои да бъде внесено искане до съда за вземане спрямо него на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Предвиденото от закона наказание за престъплението, в което мъжът е обвинен, е лишаване от свобода от 5 до 10 години, както и конфискация на част или цялото имущество на извършителя.

Активното разследване по случая продължава.